10余家建材公司“混凝土生产线”繁忙，以大量采购为由要求供应商垫付资金，再以高息诱骗20余家供应商卷入“经济纠纷”，其实这些公司均为空壳公司，所谓的“经济纠纷”实为骗局。
近日，《法制日报》记者从江苏省兴化市公安局获悉，隶属泰州市公安局的兴化警方成功破获一起涉及浙江、安徽、江西、陕西、上海等6省市及20余家砂石、钢材、水泥供应商的重大系列合同诈骗案件，抓获夏某、朱某等26名犯罪嫌疑人。
经调查发现，短短两年多时间，夏某、朱某等人采购建材价值6000余万元，20余家建材供应商损失达4000余万元。
建材供应商陷入“经济纠纷”
2014年10月以来，兴化市公安局经侦大队接到尤某等20余人的报案，称被兴化居民夏某、朱某骗取价值数千万元的砂石、水泥等建筑材料。
兴化警方接报后，经初步调查发现，报案人游某、刘某、钱某、周某等人均为建筑材料供应商，多数陷入供货预付款的“无底洞”，绝大多数血本无归，无一例外。
“预付款供货是建材市场常有的事，也是建材供应商噩梦的来源。”兴化市公安局经侦大队民警许德银介绍，受害人按照合同约定供货后，每次受害人索要货款，夏某等人要么以“货款未追回”或“资金周转困难”为借口，要么“玩失踪”或“捉迷藏”，大多数受害人留下的是一堆无法兑现的“欠条”。
许德银说：“我们还发现，在供应商与兴化所谓的‘建材公司’的交易过程中，供货合同、付款凭证、尾款的欠条一应俱全，表面上看，这是一起典型的经济纠纷。”
“夏某等收货人虽然都有付款记录，但付的钱只是其中很小一部分，欠条却更多。”许德银说，但仅凭这些并不能说明问题，要想理清来龙去脉，只能从货物流向去调查，最终摸清这些公司的实际操作情况。
高投入、低产出的空壳公司逐渐显露真面目
2016年7月，兴化警方根据已有线索组织侦查。
警方查明，夏某、朱某等人从安徽、江西等地收购砂石，以每吨79元的价格运至江苏泰州高港码头。夏某等人签收货物后，直接将砂石转运至其他船舶，再由不同人运往混凝土搅拌站，转售价格仅为72元，每吨净亏损7元，还不包括吨位损失。
“夏、朱等人购买了大量的砂石，却不用于生产，而是低价出售，这明显是亏本买卖，有违常理。”许德银说。
随后，警方顺藤摸瓜，发现最终的受助人均为夏某等人的债权人。警方还对夏某、朱某等人的公司进行了深入调查，发现他们注册的10余家建材公司均为空壳公司，均未从事实际经营。
“另外，我们调查发现，夏某、朱某等人均有负债，仅人民法院的民事判决书就达300多页，标的金额超过2000万元。”许德银说。警方追根溯源后，大量证据证实，夏某、朱某等人涉嫌合同诈骗罪情节严重。
制造各种假象掩盖诈骗真相
根据兴化警方的侦查结果，2017年4月11日，台州市公安局决定立案侦查，并指定兴化公安局办理此案，4月13日，夏某、朱某、吴某等26名犯罪嫌疑人被警方抓获。
经查，2014年3月至2015年1月，夏某以兴化市宏建建材有限公司名义经营商品混凝土业务，虚构公司实力雄厚，生产混凝土需要大量原材料，通过中间人认识材料供应商尤某、刘某，以材料量大需要预付款为由，签订合同、口头约定，只支付少量款项，欺骗受害人提供大量砂石、水泥、钢筋等建筑材料，共计骗取各类建筑材料价值1300余万元。
“其实，这期间，夏某的公司是租赁的，虽然生产混凝土，但一方面为了还债，另一方面为了掩盖行踪，一直以生产混凝土的名义骗取材料供应商货款。”许德银说。
随后，随着上门讨债的供应商越来越多，被骗供应商便停止供货。为了继续诈骗，夏某以“转让”的方式将公司“转让”给朱某。随后，其以朱某的“江苏科达建材有限公司”名义继续实施诈骗，先后骗取钱某、周某等材料供应商1500余万元。
“其实，科达公司只是换了个‘幌子’，成立至今只生产了几十方混凝土，做做样子而已。”朱某坦言，如果供应商来现场检查，他们要么假装生产了混凝土，要么把供应商带到其他公司的货场，以欺骗对方。
“该团伙是一个组织松散的诈骗团伙，团伙成员之间互相‘介绍’业务，骗完一个供应商，供应商不供货了，他们就再选择另一个，继续骗一家又一家的企业。”许德银说。
“就算供应商报警，我们也不怕，因为我们手里有欠条，这是经济纠纷。”夏某坦言，“如果供应商催款，我们就先给少量钱搪塞，再用高额利息做诱饵，让他们走不掉。”
“为应付被害人尤某的还款要求，朱某还花费30万元购买了价值800万元的假商业承兑汇票，并用其中一张价值550万元的假票抵扣尤某的债务。”许德银说。
截至目前，警方已查明该团伙骗取的价值6000余万元的货物大部分被犯罪嫌疑人用于偿还个人债务和高额利息，案件仍在进一步侦查中。
建材市场运作不规范是根源
许德银表示，警方对系列合同诈骗案件进行深入分析，发现诈骗团伙成员的手段并不高明，却能屡屡得手。一方面，他们都有一个足以骗人的“建材公司”；另一方面，预付款供货的“市场规则”给了犯罪分子可乘之机。
据朱某介绍，他注册的“凯达公司”自称注册资本1000万元，但实际上只是随便填的。一旦有材料供应商提出来公司参观，他们就约上一帮“同行”，热情“接待”“支持”，一举两得，并带着供应商到正规公司实地考察。警方调查发现，犯罪嫌疑人所谓的办公室、货场等大多是租用的，甚至是虚构的。
“多数建材市场都存在供货预付款的情况，但预付款金额不一。本案中，一位受害人深陷‘预付款泥潭’，损失了46万元货款。”许德银介绍，“但往往供需双方签订的供货合同并不规范，尤其当对方屡次不履行合同或口头约定时，人们侥幸心理不大警惕，导致预付款越来越多，陷得越来越深。有的就像本案中的供应商一样，接二连三地遭遇诈骗，血本无归。”