十余家建材公司忙于“混凝土生产线”，以大批量采购为由，要求供应商垫付资金，再以高额利息诱骗20余家供应商陷入“经济纠纷”。其实，这些公司均为空壳公司，所谓的“经济纠纷”其实是骗局。
近日，《法制日报》记者从江苏省兴化市公安局获悉，兴化警方成功破获一起涉及浙江、安徽、江西、陕西、上海等6省市20余家砂石、钢材、水泥供应商的特大系列合同诈骗案件，抓获夏某、朱某等26名犯罪嫌疑人。经侦查发现，短短两年多时间，夏某、朱某等人采购建材价值6000余万元，20余家建材供应商损失4000余万元。
20余家建材供应商陷入“经济纠纷”
2014年10月以来，兴化市公安局经侦大队先后接到尤某、刘某、钱某、周某等20余人的报案，称被兴化人夏某、朱某、吴某、吕某、郭某、孙某等骗取数千万元的砂石、水泥等建材。接到报案后，兴化警方经初步侦查发现，报案的尤某、刘某、钱某、周某等均为建材供应商，其中多数人陷入了供货预付款的“无底洞”，多数人血本无归，无一例外。“供货预付款在建材市场屡见不鲜，也是建材供应商噩梦的来源。” 兴化市公安局经侦大队民警许德银介绍，受害人按合同供货后，每当受害人要求付款时，夏某等人要么以“货款未归还”、“资金周转困难”等为由，要么“人间蒸发”，要么“捉迷藏”，大多数受害人只剩下一堆无法兑现的“欠条”。
许德银说：“我们还发现，在供货商与兴化所谓的‘建材公司’的交易过程中，供货合同、货款收据、余款欠条一应俱全，从表面上看，是典型的经济纠纷。”“夏某等收货人虽然都有付款记录，但货款只是很小一部分，欠条比较多。”许德银介绍，单凭这些还不能说明问题，要理清来龙去脉，只能从货物流向去调查，最终摸清这些公司的实际操作情况。
高投入、低产出的空壳公司逐渐显露真面目
2016年7月，兴化警方根据已有线索组织侦查。后警方发现，夏某、朱某等人从安徽、江西等地收购砂石，以每吨79元的价格运到江苏泰州高港码头。夏某等人签收货物后，直接将砂石转移到其他船只上，再由不同的人运到混凝土搅拌站。转售价格仅为72元，每吨净亏损7元，还不包括吨位损失。“夏某、朱某等人收购了大量砂石但并没有真正用于生产，而是低价出售，这显然是一笔亏本生意，有悖常理。”许德银说。
随后，警方顺藤摸瓜，发现最终受款人均为夏某等人的债权人。随后，警方围绕夏某、朱某等人的公司进行深入调查，发现他们注册的10余家建材公司均为空壳公司，均无实际经营。“另外，经过调查，我们发现夏某、朱某等人均有负债，仅人民法院的民事判决书就有300多页，涉案金额达2000多万元。”许德银说。经过警方不懈追根溯源，大量证据证实，夏某、朱某等人涉嫌实施合同诈骗罪，涉案金额严重。
制造“经济纠纷”掩盖诈骗真相
根据兴化警方侦查结果，2017年4月11日，台州市公安局决定立案侦查，并指定兴化公安局负责办理此案。同月13日，夏某、朱某、吴某、吕某、郭某、孙某等26名犯罪嫌疑人被警方抓获。经查，2014年3月至2015年1月期间，夏某利用兴化市宏建建材有限公司经营商品混凝土业务的名义，虚构该公司实力雄厚、生产混凝土需要大量原材料，通过中间人介绍材料供应商尤某、刘某。 他还以所需材料数量较大需要预付款为由，签订合同、口头协议，只支付少量款项，欺骗受害人为供应沙石、水泥、钢材等建筑材料提供大量预付款，共骗取价值1300余万元的各种建筑材料。
“其实，这期间，夏某的公司是租赁的，虽然生产混凝土，但为了还债，为了掩盖行踪，一直以假生产的方式欺骗材料供应商。”许德银介绍。后来，随着来讨债的供应商越来越多，被骗的供应商便不再供货。为了继续诈骗，夏某以“转让”的方式将公司“转让”给朱某。之后，他又以朱某名下的“江苏科达建材有限公司”名义继续诈骗，先后骗取钱某、周某等材料供应商1500余万元。“其实科达公司只是换了个‘幌子’，成立至今只生产了几十立方混凝土，做做样子而已。”朱某解释道，如果供应商来现场验收，他们要么假生产，要么把供应商带到其他公司的货场，以欺骗对方。 “该团伙是一个组织松散的诈骗犯罪团伙，团伙成员之间互相‘介绍’业务，骗完一个供应商，供应商不供货了，他们就再选择另一个，继续骗一家又一家的企业。”许德银说。
“就算供应商报警，我们也不怕，因为我们手里有欠条，这是经济纠纷。”夏某交代，“如果供应商催款，我们就先付少量货款搪塞过去，再以高额利息为诱饵，让他们产生依赖。”“为了应付受害人尤某的货款索要，朱某还花费30万元购买了800万元的假商业承兑汇票，并用其中一张550万元的假票抵偿尤某的债务。”许德银说。
建材市场运作不规范是根源
许德银说，警方对系列合同诈骗案件进行深入分析，发现犯罪团伙成员作案手法并不高明，却能屡屡得手。“一方面，他们都有一个足以坑人的‘建材公司’；另一方面，预付款、供货的‘市场规则’，也给了犯罪分子可乘之机。”
据朱某交代，其注册的“凯达公司”宣称注册资本1000万元，但实际上他只是随便填了个数字。一旦有材料供应商提出来公司参观，他们便会约上一帮“同行”，热情地“接待”和“支持”供应商，一起上演“双规”，并把供应商带到正规公司实地考察。警方调查发现，犯罪嫌疑人所谓“公司”的办公室、货场等大多是租用的，甚至根本不存在。“大部分建材市场都存在供货预付款的情况，但预付款金额不一。”
该案中，一名受害人深陷“资金泥潭”，损失46万元货款。“但往往供需双方签订的供货合同不规范，尤其在对方屡次不履行合同或口头约定时，心存侥幸，不够重视，导致垫款越来越多，祸患越来越深。有的就像本案中的供应商一样，接二连三地被骗，血本无归。”
截至目前，警方已查明该团伙骗取的价值6000余万元的货物大部分被犯罪嫌疑人用于偿还个人债务和高额利息，案件仍在进一步侦查中。